eng  rus 
 
Главная Архив О журнале Об авторах Контакты RSS Обратная связь
Ищет милиция...
Как сообщают российские СМИ, следователи МВД РФ подготовили обвинение бывшему владельцу и председателю совета директоров БТА Банка Мухтару Аблязову. Г-ну Аблязову инкриминируют организацию на территории России мошеннической схемы по выводу активов казахстанского банка в объеме около 70 млн.
Автор: Антон Яровой
Локация:
Номер: №8 (8) 2009

Уголовное дело по выявленным фактам мошенничества было возбуждено следственным комитетом при МВД РФ в августе. Также Мухтар Аблязов и ряд бывших топ-менеджеров БТА Банка, напомним, являются обвиняемыми по уголовному делу, возбужденному в марте 2009-го Генпрокуратурой РК. Вплоть до начала 2009 года БТА Банк активно финансировал российские компании, которые прямо или косвенно контролировались г-ном Аблязовым. Созданный им в России холдинг «Евразия» быстро рос. Среди московских активов «Евразии» – строящийся на площади у Павелецкого вокзала торгово-развлекательный комплекс и сеть логистических центров, строящийся совместно с компанией Mos City Group в международном деловом центре «Москва-Сити» 75-этажный небоскреб «Евразия Tower», океанариум на территории Поклонной горы, многофункциональный бизнес-центр «1812» на Кутузовском проспекте, комплекс коттеджных поселков Eurasia Village, деловой комплекс «Сетунь».

После национализации БТА в феврале 2009 года г-н Аблязов покинул Казахстан, скрываясь от преследования правоохранительными органами, обвинившими его в выводе активов. В результате созданных схем, как утверждают российские источники, БТА Банк фактически утратил контроль над своими дочерними банками на территории стран СНГ. Типичный пример такой схемы был использован с лизинговой компанией «Дело»: по данным следствия, последняя получила от АО «БТА Банк» по 70 кредитным договорам займы, которые Аблязов совместно с руководителем «Дела» Паком решил не возвращать в АО «БТА Банк». Они изготовили поддельные договоры, по которым более 70 млн. долл. США передавались офшорной компании Alphasea Investments Limited, расположенной на британских Виргинских островах. После этого через цепочку компаний права требования были переданы кипрской компании Kimoce Limited, которая и получала причитающиеся БТА Банку средства – возврат кредита.

Сейчас УБЭП ГУВД Москвы также проводит проверку по факту размывания доли казахстанского АО «БТА Банк» в российском банке ООО «БТА Банк». Уставный капитал российского банка был оплачен несколькими юридическими лицами, подконтрольными Аблязову, за счет средств, которые были взяты на время в казахстанском БТА Банке. В свою очередь, в деятельности российской «дочки» БТА обнаружились факты хищения кредитов Центробанка России. ООО «БТА Банк» в ноябре-декабре 2008 года получил от ЦБ необеспеченные кредиты на поддержание ликвидности 24 миллиардов рублей, на сегодня остаток задолженности по ним составляет около 13 миллиардов. Прокуратура Москвы установила, что основная часть полученных таким образом средств была немедленно перечислена фирмам, имеющим признаки «однодневок». Те, в свою очередь, купили на средства ЦБ иностранную валюту и направили ее в Казахстан в БТА Банк. Если Аблязов не вернет этих денег, то судьба ООО «БТА Банк» будет предрешена, отмечает обозреватель Moscow Post. Большой вопрос, обоснованна ли надежда на то, что скрывающийся в Великобритании финансист вернет выведенные активы. Хотя российские правоохранительные органы сейчас предпринимают активные шаги для того, чтобы власти европейских государств приняли меры по его задержанию.

Тэги: БТА, Мухтар Аблязов


Оценка: 0.00 (голосов: 0)



Похожие статьи:
26.08.2011   Не верьте...


Комментарии к статье:


Имя:
E-Mail:
Комментарий:   

Регистрационное свидетельство №10218-Ж
выдано 19 июня 2009 г. Министерством культуры
и информации Республики Казахстан

 Республика Казахстан
г. Алматы, 050010
Главпочтампт, а/я 271		 тел./факс: +7 (727) 272-01-27
272-01-44
261-11-55
 Перепечатка материалов, опубликованных в журнале
"Центр Азии", и использование их в любой форме, в том числе
в электронных СМИ, допускается только с согласия редакции.
Copyright © 2009-2011, "Центр Азии", All rights reserved Designed and developed by "Neat Web Solution"